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Manuale pratico dell'Organismo di vigilanza

Responsabilità amministrativa d'impresa ex 231/2011. La metodologia E.R.M.E.S. OdV

Autori Strazzeri Ciro Alessio
— WOLTERS KLUWER ITALIA — Anno 2014

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle imprese. Tra le condizioni “esimenti” c’è anche quella di dotare l’organizzazione di un Organo di Vigilanza e Controllo, che verifichi l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati presupposto di tale responsabilità.

Nel volume, frutto di anni di esperienza pratica, a supporto dell’attività degli Organismi di vigilanza e affinché tale attività si riveli per l’impresa un valore aggiunto, si presenta un vero e proprio “Manuale pratico dell’OdV” proponendo una metodologia analitica e statistica per la gestione dei flussi informativi.

Nel Capitolo 1 sono analizzate le caratteristiche che deve avere l’OdV in ordine alla propria composizione, con indicazioni su pratiche da evitare e con un’attenta riflessione sull’opportunità di poter anche istituire OdV monocratici.

Nel Capitolo 2 sono presentate in estremo dettaglio le attività che deve svolgere l’OdV, partendo da un’oculata fase di start-up che serve a fornire allo stesso OdV gli strumenti adatti per un’effettiva, efficace ed efficiente vigilanza.

Nel Capitolo 3, infine, si scende nel dettaglio dell’individuazione e gestione dei flussi informativi, con tantissimi esempi pratici e si presenta la metodologia, denominata “E.R.M.E.S. OdV”, che è un’applicazione specialistica, ideata dallo scrivente e sviluppata con il supporto della Dott.ssa Mia Rupcic, della più generale “E.R.M.E.S. 231”.

Completano il libro una serie di Appendici, veri e propri strumenti pratici per l’OdV, che possono anche essere “scaricate” in formato modificabile.

Collegandosi a http://www.tecnici.it/utilita è possibile visualizzare e scaricare i seguenti seguenti strumenti, in formato documento, pdf e foglio elettronico:

  • Statuto dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
  • Sistema disciplinare
  • Regolamento Operativo dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
  • Esempio di clausola 231 nei contratti
  • Esempio di tabella flussi informativi verso l’OdV previsti nel Modello 231
  • La metodologia E.R.M.E.S. 231
  • La linea guida GS 23101:2009
  • Breve excursus sulle responsabilità dell’OdV
  • Registro Controllo Flussi OdV – 2013 (Rev 00) - Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001

STRUTTURA
INDICE

Capitolo 1 - Caratteristiche dell’OdV
1.1. Caratteristiche e composizione
1.2. L’OdV Monocratico
1.3. Da evitare (nonostante tutto)

Capitolo 2 - Funzioni e compiti dell’OdV
2.1. Attività di start-up dell’OdV
2.2. Attività di Vigilanza
2.3. Attività di relazione con gli organi societari
2.4. E poi? Cosa c’è dopo la Vigilanza

Capitolo 3 - Identificazione, valutazione e gestione dei flussi informativi - La metodologia E.R.M.E.S. OdV
3.1. La tecnica degli “Scenari del rischio” e la “Genesi” dei flussi informativi
3.2. E se i flussi li “ereditiamo”?
3.3. Verifica di coerenza dei flussi informativi con la mappatura dei rischi del modello
3.4. Modalità di comunicazione, raccolta, conservazione e archiviazione dei flussi
3.5. Definizione degli indicatori di performance
3.6. Conclusioni
APPENDICI
Appendice 1 -
Statuto dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
Appendice 2 - Sistema disciplinare
Appendice 3 - Regolamento Operativo dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
Appendice 4 - Esempio di clausola 231 nei contratti
Appendice 5 - Tabella flussi informativi verso l’OdV previsti nel Mod. 231 (esempio)
Appendice 6 - La metodologia E.R.M.E.S. 231
Appendice 7 - La linea guida GS 23101:2009
Appendice 8 - Breve excursus sulle responsabilità dell’OdV
Appendice 9 - Registro Controllo Flussi OdV - 2013 (Rev 00) – Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001

 
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