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Le nuove regole antiriciclaggio

Autori Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio
— IPSOA — Anno 2017

Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale.

La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) che devono ora procedere, anche, all’autovalutazione del rischio AML/CFT (risk assessment aziendale) con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.

> LEGGI IL CAPITOLO "IL RICICLAGGIO DI DENARO"

Le novità sono tante:

- rivisitazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette
- istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust
- regolamentazione più puntuale del settore dei giochi nonché dell’attività dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica
- introduzione di una specifica normativa per i compro oro
- abolizione dei libretti di risparmio al portatore

Del tutto nuovo il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con importanti ricadute sui procedimenti in corso. Rilevanti modifiche sono poi state apportate alla disciplina di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.

Il libro è pertanto uno strumento prezioso di conoscenza e di orientamento in un settore, quale l’antiriciclaggio, sempre più connotato da complessità e rapida mutazione delle regole da osservare a cura degli intermediari, professionisti ed operatori interessati.

STRUTTURA DEL VOLUME

Capitolo I - Il monitoraggio dei flussi finanziari
Capitolo II - Il riciclaggio di denaro
Capitolo III - Il contrasto internazionale e dell’unione europea al riciclaggio
Capitolo IV - L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di riciclaggio
Capitolo V - Il finanziamento del terrorismo internazionale
Capitolo VI - Autorità - Vigilanza - Pubbliche amministrazioni
Capitolo VII - Soggetti obbligati
Capitolo VIII - Obblighi di adeguata verifica della clientela
Capitolo IX - Obblighi di conservazione
Capitolo X - Obblighi di segnalazione e di comunicazioni
Capitolo XI - Limitazioni all’uso del contante
Capitolo XII - L’attività di controllo
Capitolo XIII - Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
Capitolo XIV - Gli illeciti penali
Capitolo XV - Gli illeciti amministrativi
Capitolo XVI - Gli illeciti degli altri settori

 
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