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ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione

con incluso un modello di Manuale Anti-Corruzione conforme alla Norma ISO 37001

Autori Strazzeri Ciro Alessio, Rupcic Mia
— WOLTERS KLUWER ITALIA — Anno 2016

Il 15 ottobre 2016 l’ISO, l’organismo mondiale di standardizzazione, ha pubblicato, dopo tre anni di gestazione, la Norma ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems” che, finalmente, stabilisce i requisiti, con carattere di standard internazionale, per la realizzazione di un modello di prevenzione e gestione del rischio corruzione, che sarà chiamato “Sistema di Gestione Anti-Corruzione” e che potrà essere adottato dalle aziende anche (ma non solo) come linea guida per la redazione della parte dei Modelli Organizzativi 231 inerenti i rischi reato legati alle attività corruttive.

In questo libro, frutto di anni di studi teorici ed esperienza pratica, gli Autori presentano i contenuti della ISO 37001 ed i principali strumenti anti-corruzione nel panorama nazionale ed internazionale.

Spiegano inoltre i motivi della reale necessità di una “certificazione anti-corruzione”, le competenze necessarie, l’importanza del processo di due-diligence e le implicazioni con la legislazione italiana.

E’ reso disponibile per il download dal web un MODELLO BASE DI MANUALE ANTICORRUZIONE

Il modello, in formato word e pdf, potrà essere utilizzato come format da ampliare ed adattare ad un reale caso aziendale.

STRUTTURA

Introduzione

Capitolo 1: I principali riferimenti legislativi e le convenzioni internazionali
1.1. Il fenomeno della corruzione
1.2. UK Bribery Act
1.3. US FCPA
1.4. La Convenzione OCSE

Capitolo 2: ISO 37001: alcuni aspetti salienti
2.1. A chi può interessare la certificazione ISO 37001?
2.2. Le professionalità richieste
2.3. La Due Diligence
2.4. Riscontri legislativi in Italia

Capitolo 3: ISO 37001: struttura e riepilogo dei contenuti
3.1. Struttura: ISO ANNEX SL
3.2. Propositi della ISO 37001
3.3. Riepilogo dei principali contenuti

Capitolo 4: ISO 37001: contenuti minimi di un manuale anti-corruzione
4.1. Scopo e campo di applicazione del presente manuale
4.2. Riferimenti normativi
4.3. Termini e definizioni
4.4. Contesto dell’organizzazione
4.5. Leadership
4.6. Pianificazione
4.7 Supporto
4.8. Attività operative
4.9. Valutazione delle prestazioni
4.10. Miglioramento

Appendice A
FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) US - Clausole anticorruzione della Legge contro la corruzione di funzionari stranieri

Appendice B
Convenzione OECD sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

 
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