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ANTIRICICLAGGIO AVVOCATI è il nuovo software, calibrato sulle esigenze specifiche degli studi legali, per gestire in modo completo tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia antiriciclaggio.
Con la pubblicazione dei regolamenti attuativi (Supplemento Ordinario 86/L della G.U. n. 82 del 7 aprile 2006) del D.lgs. 20 febbraio 2004, dal 22 aprile è entrata in vigore la nuova disciplina per la gestione dell’antiriciclaggio.
I professionisti dovranno adempiere agli obblighi di identificazione dei soggetti operanti qualora la prestazione fornita abbia per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ai 12.500 euro (o indeterminabile). L’obbligo si estende alla registrazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio all’Ufficio Italiano dei Cambi UIC.
Gli obbligi di segnalazione delle operazioni sospette non si applicano recita il disposto normativo per le informazioni ricevute dal cliente e ottenute riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente.
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SOFTWARE
:: Transitorio Mensile: per gestire i dati che necessitano ancora di un’elaborazione, ossia non ancora passati definitivamente nell’Archivio Unico Informatico (Registro Unico).
:: Registro Unico: è l’Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile.
:: Interrogazioni: potenti funzioni di ricerca per consultare agevolmente tutto l’Archivio Unico Informatico. Possibilità di stampare il risultato e di esportarlo secondo il formato standard stabilito dalla normativa vigente.
:: Segnalazioni Sospette: per estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti ritenuti sospetti e successivamente inviarli all’Ufficio Italiano Cambi.
Per un corretto funzionamento del prodotto sono richieste le seguenti caratteristiche del sistema:
Personal computer dotato di un microprocessore Pentium II 500 Mhz
- 64 MB di RAM
- 50 MB di spazio disponibile sul disco
Uno dei seguenti sistemi operativi:
- Windows NT 4.0 (SP5 o succ.)
- Windows 2000 (SP1 o succ.)
- Windows 98 SE
- Windows XP
Risoluzione video: Il programma e’ ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 pixel (o superiore), con un numero di colori non inferiore a 32 mila.
