L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per conto di altri soggetti.
Titolare effettivo è il servizio di No Risk Visure che consente di identificare, per le imprese iscritte in Camera di Commercio, i titolari di quote superiori al 25% (quote rilevanti), ricostruendo partecipazioni nascoste e nidificate o le cariche maggiormente influenti nella conduzione d’impresa.
