No Risk Visure - Antiriciclaggio - Titolare effettivo
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No Risk Visure - Antiriciclaggio - Titolare effettivo

Data di pubblicazione: 2021

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Descrizione

L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio; essa consiste nell’identificazione del cliente e nella verifica dei dati acquisiti; l’identificazione e la verifica sono previste anche nei confronti del beneficiario sostanziale – il cosiddetto titolare effettivo – quando il cliente è una persona giuridica o effettua un’operazione per conto di altri soggetti.
Titolare effettivo è il servizio di No Risk Visure che consente di identificare, per le imprese iscritte in Camera di Commercio, i titolari di quote superiori al 25% (quote rilevanti), ricostruendo partecipazioni nascoste e nidificate o le cariche maggiormente influenti nella conduzione d’impresa.

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Data di pubblicazione

2021

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00253958

Categoria

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101 0

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