Insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche) che identifica il coinvolgimento di un soggetto su eventi o fatti alla base del rischio-riciclaggio.
Sono inclusi tutti i reati con riflesso patrimoniale ed i reati di natura fiscale (IV Direttiva Antiriciclaggio). Di seguito l’elenco sintetico dei servizi che compongono il report:
Rilievi di natura negativa: rilievo di soggetti coinvolti in reati di natura patrimoniale e colpiti da sanzioni finanziarie internazionali; controllo di soggetti e aziende collegate al gioco online non autorizzato e fuori normativa; individuazione di agenti assicurativi e promotori finanziari su cui si rilevino sanzioni gravi o radiazione dall'albo professionale
Rilievi di natura informativa: segnalazione di soggetti collegati a fatti giudiziali su imprese decretati da un tribunale: procedure concorsuali di natura negativa (concordati, stati di insolvenza, …)
Persona Esposta Politicamente (PEP): elenco di soggetti individuabili come PEP (in ambito nazionale e locale) secondo quanto indicato nel recente Decreto DL90/2017 (politici eletti e nominati, ambasciatori, dirigenti politici, dirigenti aziende pubbliche, amministratori società partecipate ..) ed elenco dei familiari e delle persone collegate a persona esposta politicamente (PEP)
Eventi negativi: controllo di affidabilità effettuato su dati ufficiali di Camera di commercio e Agenzia delle entrate (protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli immobiliari)
