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Antiriciclaggio - Digitale Formula Sempre Aggiornati

Antiriciclaggio - Digitale Formula Sempre Aggiornati

Autori: mostra di più mostra meno

A cura di: mostra di più mostra meno

Data di pubblicazione: 2019

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Omaggio

Descrizione

E' la versione Digitale Sempre aggiornata dell'omonimo libro cartaceo Antiriciclaggio, della collana Itinera.

I plus della versione “Sempre aggiornato”

Il libro digitale - pubblicato in versione integrale all’interno di LaMiaBiblioteca - è aggiornato in tempo reale con tutte le modifiche successive alla pubblicazione del volume cartaceo, e fino alla pubblicazione dell'edizione successiva. Tutti gli aggiornamenti sono contestualizzati ed evidenziati in colore, così da essere immediatamente visibili.

Inoltre grazie alle nuove funzionalità di ricerca è possibile consultare il volume andando dritti alle parti di recente aggiornate.

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee.

Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.

La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati.
• l’abrogazione dell’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione
• la revisione del sistema sanzionatorio
• un maggiore rafforzamento del risk based approach
• un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica
• l’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte
• l’introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l’obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva
• l’invio delle comunicazioni oggettive, etc.

A tali obblighi e adempimenti dovranno conformarsi le banche, gli intermediari finanziari e i professionisti, nonché tutti gli altri soggetti destinatari della normativa.

La guida, corredata da schemi esemplificativi e casi concreti di studio, offre un contributo pratico per agevolare l’operatore nella comprensione degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali, è pertanto uno strumento essenziale per la comprensione del quadro giuridico di riferimento ed assiste l’operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.

Dettagli

Data di pubblicazione

2019

Codice

00243311

Editore

Wolters Kluwer Italia

Categoria

Servizi on line

Tags

Antiriciclaggio: Carta + Digitale Formula Sempre Aggiornati

Collana

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Periodicità

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