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Antiriciclaggio - Digitale Formula Sempre Aggiornati
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Antiriciclaggio - Digitale Formula Sempre Aggiornati

Autori: mostra di più mostra meno

A cura di: mostra di più mostra meno

Data di pubblicazione: 2019

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Omaggio

Descrizione

E' la versione Digitale Sempre aggiornata dell'omonimo libro cartaceo Antiriciclaggio, della collana Itinera.

I plus della versione “Sempre aggiornato”

Il libro digitale - pubblicato in versione integrale all’interno di LaMiaBiblioteca - è aggiornato in tempo reale con tutte le modifiche successive alla pubblicazione del volume cartaceo, e fino alla pubblicazione dell'edizione successiva. Tutti gli aggiornamenti sono contestualizzati ed evidenziati in colore, così da essere immediatamente visibili.

Inoltre grazie alle nuove funzionalità di ricerca è possibile consultare il volume andando dritti alle parti di recente aggiornate.

Il volume analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee.

Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.

La normativa antiriciclaggio, profondamente innovata dal recente D.Lgs. 90/2017, in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, ha comportato nuovi obblighi e adempimenti in capo ai soggetti obbligati.
• l’abrogazione dell’AUI e una maggiore semplificazione degli obblighi di conservazione
• la revisione del sistema sanzionatorio
• un maggiore rafforzamento del risk based approach
• un nuovo regime degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica
• l’ampliamento della categoria delle Persone Politicamente Esposte
• l’introduzione del Registro dei Titolari effettivi e l’obbligo di trasmettere le informazioni sulla titolarità effettiva
• l’invio delle comunicazioni oggettive, etc.

A tali obblighi e adempimenti dovranno conformarsi le banche, gli intermediari finanziari e i professionisti, nonché tutti gli altri soggetti destinatari della normativa.

La guida, corredata da schemi esemplificativi e casi concreti di studio, offre un contributo pratico per agevolare l’operatore nella comprensione degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali, è pertanto uno strumento essenziale per la comprensione del quadro giuridico di riferimento ed assiste l’operatore nella corretta esecuzione di tutti gli adempimenti normativi.

Estratti

In questa sezione puoi consultare e scaricare alcuni estratti del prodotto

Dettagli

Data di pubblicazione

2019

Codice

00243311

Editore

Wolters Kluwer Italia

Categoria

Servizi on line

Tags

Antiriciclaggio: Carta + Digitale Formula Sempre Aggiornati

Collana

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Periodicità

ISBN

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