Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

Autori: Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio mostra di più mostra meno

Data di pubblicazione: 2019

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Omaggio

Descrizione

  • Monitoraggio fiscale e movimenti transfrontalieri di valuta
  • Finanziamento del terrorismo
  • Regole tecniche dei professionisti
  • Persone Politicamente Esposte (PEPs)
  • Comparti gaming e oro


Nell’ultimo biennio, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative, soprattutto a cura delle Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS e CONSOB), in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni e degli Organismi di autoregolamentazione (CNN, CNDCEC, CNF) che hanno approvato le Regole Tecniche destinate ai professionisti.

La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO è un utile e aggiornato strumento per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti introdotti che comportano la rivisitazione e il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.


Aggiornato con:
- D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva)
- Istruzioni della Banca d’Italia sulle PEPs
- Linee guida nel comparto del gaming emanate dall’ADM
- Decreto ministeriale sul funzionamento del registro degli operatori compro oro.
- Misure introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto fiscale 2020) sul limite dell’uso del contante, sui pagamenti elettronici, sugli incentivi per il cashless e nel settore dei giochi.


Indice sintetico

- Il monitoraggio dei flussi finanziari
- Il riciclaggio di denaro
- Il contrasto internazionale e dell’unione europea al riciclaggio
- L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di riciclaggio
- Il finanziamento del terrorismo internazionale
- Autorità - vigilanza - pubbliche amministrazioni
- Soggetti obbligati
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione
- Obblighi di segnalazione e di comunicazioni
- Limitazioni all’uso del contante
- L’attività di controllo
- Ipresidi organizzativi per i soggetti vigilati e per i professionisti
- Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
- Gli illeciti penali
- Gli illeciti amministrativi
- Gli illeciti degli altri settori

Estratti

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Dettagli

Data di pubblicazione

2019

Codice

OFFCaEb

Editore

Ipsoa

Categoria

Offerte Carta Ebook

Tags

IPSOA - Guide Operative

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