Data di pubblicazione: 2017
Questo prodotto sarà disponibile da 24/10/2017
La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia.
STRUTTURA
- L’intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela
- Obblighi antiriciclaggio
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
- Attività di vigilanza della Guardia di finanza
- Limitazioni all’uso del contante
- Registri centralizzati di informazioni
- Profili sanzionatori
In questa sezione puoi consultare e scaricare alcuni estratti del prodotto
Data di pubblicazione
Codice
Editore
Categoria
Data di pubblicazione
Data di pubblicazione
ISBN
Codice
Categoria
Editore
Edizione
Collana
Un ebook è un libro in formato digitale consultabile da differenti dispositivi quali PC (Windows e Mac), tablet (android e Apple), smartphone (android e Apple).
Tutti i nostri ebook sono realizzati in formato PDF o ePUB protetti con i DRM Adobe per salvaguardare il diritto d’Autore ed evitare copie illegali.
Per leggerli è necessario avere una propria utenza Adobe (gratuita) da associare ai dispositivi su cui si intende scaricare l’eBook. Ogni eBook può essere scaricato su 6 differenti dispositivi.
Per maggiori dettagli sui nostri eBook, clicca qui
