Le nuove regole antiriciclaggio

Le nuove regole antiriciclaggio

Autori: Carbone Michele Mostra di più Mostra meno

A cura di: Carbone Michele Mostra di più Mostra meno

Data di pubblicazione: 11/2023

Le nuove regole antiriciclaggio
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Descrizione

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere.

Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.

Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

Punti di forza

  • Completezza dei contenuti
  • Aggiornamento
  • Autorevolezza delle informazioni riportate grazie alla competenza e professionalità degli Autori

A chi si rivolge

Avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione

Autori / Editori

Estratti

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Dettagli

Data di pubblicazione

11/2023

Codice

OFFCaEb

Editore

Ipsoa

Categoria

Offerte Carta Ebook

Tags

IPSOA - Guide Operative

Collana

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