Antiriciclaggio per professionisti e soggetti non vigilati

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.Lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio, ma anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all’azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia.

STRUTTURA

- L’intervento riformatore del 2017 sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- Valutazione del rischio AML/CFT e whistleblowing
- Organismi e Amministrazioni di riferimento per i soggetti non vigilati
- Soggetti obbligati alla adeguata verifica della clientela
- Obblighi antiriciclaggio
- Utilizzo ai fini fiscali dei dati e delle informazioni antiriciclaggio
- Attività di vigilanza della Guardia di finanza
- Limitazioni all’uso del contante
- Registri centralizzati di informazioni
- Profili sanzionatori