Antiriciclaggio: la verifica negli studi
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Antiriciclaggio: la verifica negli studi

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Data di pubblicazione: 2019

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Omaggio

Descrizione

Durata: 1 ora

Docente: Antonio Gigliotti, Dottore commercialista

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: per Per FPC: 1 credito mat. B.4.3, per FRL: non valido - Codice evento: 148652

Obiettivi e programma del corso
Il recepimento della IV direttiva ha introdotto importanti novità nell’ambito dell’antiriciclaggio. Il corso si propone con un taglio prettamente operativo, di analizzare le diverse novità entrate in vigore da Luglio 2017. Grande spazio sarà dato agli adempimenti più ricorrenti e più importanti.

Moduli di studio
  • Soggetti destinatari;
  • Le novità dopo il recepimento della IV direttiva;
  • La non obbligatorietà del registro antiriciclaggio;
  • Il fascicolo della clientela.

Fruizione del corso
Le lezioni hanno una durata complessiva di circa 1 ora.
  • Moduli didattici: sono propedeutici tra loro e non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente. Completato ciascuno modulo didattico è possibile svolgere il test di verifica relativo ad ognuno di essi.
  • Test intermedi : In ciascun modulo del corso sono previsti dei test intermedi. Alla fine di ogni argomento sarà posta una domanda a risposta multipla (vero/falso)
  • Test di verifica: al completamento del modulo, è previsto un Test di verifica di 5 domande a risposta multipla. Ogni test di verifica si considera superato rispondendo esattamente all’80% delle domande proposte. Il test potrà essere ripetuto in caso di mancato superamento.
  • Attestato di partecipazione: superato il “test di verifica” verrà erogato l’attestato di partecipazione nominativo
  • Questionario di valutazione: è prevista inoltre la compilazione obbligatoria di un breve questionario di valutazione del Corso

Estratti

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Dettagli

Data di pubblicazione

2019

Codice

00241463

Editore

Ipsoa

Categoria

eLearning

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Periodicità

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