Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Autori: AA.VV. Mostra di più Mostra meno

Data di pubblicazione: 10/2012

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
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Descrizione

La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti.

La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste.

Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale.

STRUTTURA

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Riciclaggio e reati tributari
I professionisti destinatari degli obblighi
L’adeguata verifica della clientela
Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati
Segnalazione di operazioni sospette
I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni
La formazione del personale e i controlli interni
Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali
Modello di informativa per il trattamento dei dati personali
Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative
Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni
Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti

Autori / Editori

Dettagli

Data di pubblicazione

10/2012

Formato

1.2MB PDF con DRM con stampa/copia limitata

ISBN

9788860851062

Codice

00142309

Editore

il Fisco

Categoria

eBook

Tags

Le guide il Fisco

Collana

Dettagli

Data di pubblicazione

Edizione

Versione

Periodicità

ISBN

 

Codice

Categoria

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Serie

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