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Analizza le disposizioni in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle novità apportate dalla V Direttiva Antiriciclaggio e dalle Autorità di vigilanza europee. Il volume è aggiornato alla Riforma della normativa Antiriciclaggio con D.lgs. 90/2017 e ai principali Provvedimenti attuativi emanati dalle Autorità di vigilanza e dagli Ordini professionali.
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eBook - Antiriciclaggio: gli adempimenti per i notai
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Check List - Whistleblowing: come pubblico e privato rafforzano i sistemi anticorruzione
La legge n. 179/2017 definisce le disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing volte a tutelare la riservatezza dell’identità dei soggetti che intendono segnalare una violazione. Quali i possibili impatti con la nuova normativa del GDPR? Quali policy e processi interni dovranno essere cambiati per poter adempiere ai nuovi requisiti per la comunicazione ai dipendenti e poter richiedere documentazioni più elevate?
L’importante novità legislativa viene approfondita da un pool di professionisti appartenenti ai più importanti studi legali: La Scala, Arata e Associati, Trifirò & Partners e all’Unione Fiduciaria s.p.a. che affrontano il tema con approccio multidisciplinare analizzandone sia gli aspetti civili che penali. Contemperando l’esigenza di tutela di chi segnala un illecito e la possibilità degli enti interessati di conoscere ed interrompere comportamenti illegali che potrebbero arrecare all’azienda un danno reputazionale o comprometterne il buon andamento economico.
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eBook - Antiriciclaggio: gli adempimenti per gli avvocati
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva (UE) 2015/849 (la c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L’e-book, strutturato in tabelle, delinea i principali obblighi cui sono soggetti gli Avvocati a partire dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/17).