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Adempimenti dei professionisti in materia di antiriciclaggio IV direttiva: novità e conferme (Inquadramento generale)

Accreditato per Dottori commercialisti ed Esperti contabili: 1 cfp (scad. 31/12/2017)

Docente Gigliotti Antonio
— IPSOA — Anno 2017
Durata: 1 ora
Docente: Antonio Gigliotti, Dottore Commercialista
Crediti formativi: 1 credito formativo
Accreditato: fino al 31 dicembre 2017

Obiettivi del corso
Il restyling operato dal D.Lgs n. 90/2017, attuativo della IV Direttiva comunitaria (Direttiva 2015/849/UE), ha apportato numerose modifiche alla normativa antiriciclaggio, contenuta nel D.Lgs n. 231/2007, decreto che risulta completamente revisionato, a far data dal 4 luglio 2017.
Svariati sono, peraltro, i cambiamenti che interessano i professionisti dell’area economico-giuridica sia sotto il profilo degli adempimenti che su quello sanzionatorio.

Moduli didattici
  • Normativa e professionisti destinatari
    • Riciclaggio e autoriciclaggio
    • Finanziamento del terrorismo
    • Formazione per dipendenti e collaboratori
  • Adeguata verifica della clientela
    • Registrazione e conservazione dei dati
    • Valutazione del rischio e controllo costante
  • Limitazione all'uso del contante
    • Operazioni esenti
    • Comunicazioni
  • Segnalazione operazioni sospette
    • Ordini professionali e codice di autoregolamentazione
  • Verifiche e sanzioni
Svolgimento del corso
La durata complessiva del corso è di circa 60 minuti. Ogni allievo potrà fruire della lezione anche in più occasioni, completando il percorso davanti al proprio PC, tablet e smartphone (navigazione con browser compatibile).

Fruizione del corso
Il corso è organizzato in moduli didattici propedeutici fra loro, per passare al modulo successivo è dunque necessario completare il precedente.
Il corso può essere frequentato in base alle proprie esigenze di tempo, interrompendo e riprendendo la fruizione dal modulo in cui si è interrotta.
Ciascun modulo è composto da slide accompagnate dal commento video del docente il quale approfondisce i concetti più importanti permettendo di porre attenzione alle tematiche più delicate che sono oggetto del corso stesso.
Il corso include alcuni test di verifica, non finalizzati all’attribuzione dei crediti formativi, per consentire di valutare il proprio livello di apprendimento e decidere, laddove necessario, di rivedere parti di corso al fine di meglio approfondire la tematica prescelta. Tali test di verifica sono così articolati:
  • Test con feedback: fornisce il feedback in tempo reale, l'utente deve rifare il test se non risponde correttamente ad almeno una domanda su cinque (non sono previste limitazioni al numero di tentativi);
  • Questionario di autovalutazione: non fornisce un feedback in tempo reale, l’utente deve rifare il test se non risponde correttamente ad almeno tre domande su cinque (non sono previste limitazioni al numero di tentativi).
A conclusione del corso è previsto, infine, un test finale, finalizzato all’attribuzione dei crediti formativi, composto da cinque domande a risposta multipla. Tale test si considera superato rispondendo esattamente al 60% delle domande (non sono previste limitazioni al numero di tentativi), una volta superato si potrà accedere all'attestato di partecipazione che sarà valido per il riconoscimento dei crediti formativi.

 
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