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eBook - Antiriciclaggio

Obblighi, responsabilità e sanzioni

A cura di Stefano Loconte
Autori VV. AA.
— IPSOA — Anno 2014

Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale.

STRUTTURA

L’evoluzione della disciplina

Obblighi, responsabilità, sanzioni
Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio

Casi particolari
Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Lo scenario internazionale
Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri

 
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