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Gli obblighi antiriciclaggio negli studi professionali

Studi professionali e operatori non finanziari

Autori Acierno Rosanna, Murano Gaetano
— IPSOA — Anno 2006

Il testo fornisce le prime regole applicative in materia di antiriciclaggio, nonché una chiara indicazione sui conseguenti adempimenti a carico dei soggetti interessati,  rappresentando per tutti gli studi professionali, una valida guida sulle attività da porre in essere per evitare di incorrere in sanzioni.
Il volume è inserito nella collana Riforme e Fisco che vede la collaborazione di Fisco Oggi, Rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, garanzia di autorevolezza e completezza dei contenuti in una materia di così delicata applicazione.  

Il volume è strutturato nei seguenti capitoli:

- Introduzione
- Cap. I : Cosa è il riciclaggio: la tutela penale
- Cap. II: La tutela amministrativa: normativa
- Cap. III : L’estensione degli obblighi ai professionisti
- Cap. IV: Le sanzioni e l’accertamento delle violazioni
- Appendice
- Normativa nazionale e comunitaria
- Prassi

 
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