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Antiriciclaggio, la nuova normativa

Procedimento contenzioso amministrativo e giudiziario

Autori Simonetti A., Croce G.R., Mengali A.
— IPSOA — Anno 2006

A seguito della totale abrogazione del sistema del monopolio dei cambi, per effetto della ormai definitiva deregulation valutaria, la libertà dei movimenti dei capitali trova ora un significativo contrappeso nei sempre più diffusi e penetranti obblighi di comunicazione che vengono imposti agli operatori nell’esecuzione delle loro transazioni finanziarie. L’inosservanza di tali obblighi viene severamente punita, sia in sede penale che in via amministrativa, con la comminazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, ovvero con misure cautelari, tramite il sequestro preventivo dei beni o il congelamento di fondi e risorse economiche.

Il volume svolge un’approfondita panoramica della normativa italiana ed europea sul fenomeno del riciclaggio; ne precisa la disciplina, indiciando tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti, con riferimento particolare ai regolamenti 141, 142 e 143 del 2006 che disciplinano gli obblighi antiriciclaggio in capo ai liberi professionisti (avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali).

In particolare:

:: il primo capitolo affronta le più moderne forme di riciclaggio nonchè gli strumenti normativi ad oggi a disposizione delle autorità
:: il secondo capitolo descrive le violazioni rilevabili in sede amministrativa nella prevenzione del riciclaggio (trasferimento di valori da e per l’estero, circolazione transfrontaliera dei capitali, contrasto finanziario al terrorismo internazionale)
:: il terzo e il quarto capitolo approfondiscono le condotte che realizzano fattispecie di reato.

 

 
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