eBook - Antiriciclaggio

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Obblighi, responsabilità e sanzioni

A cura di: Loconte Stefano mostra di più mostra meno

Autori: AA.VV. mostra di più mostra meno

Data di pubblicazione: 2014

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Descrizione

Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale.

STRUTTURA

L’evoluzione della disciplina

Obblighi, responsabilità, sanzioni
Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio

Casi particolari
Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Lo scenario internazionale
Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri

Estratti

In questa sezione puoi consultare e scaricare alcuni estratti del prodotto

Dettagli

Data di pubblicazione

2014

Supporto

Ebook

Ebook

1.2MB PDF con DRM con stampa/copia limitata

ISBN

9788821749759

Codice

00179744

Editore

Ipsoa

Categoria

eBook

Tags

Le Guide di Quotidiano Ipsoa

Collana

Dettagli

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Periodicità

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Info eBook

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