IL CORSO CONSENTE DI MATURARE PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
1 CREDITO FORMATIVO
La disciplina antiriciclaggio è in costante evoluzione: anche nel corso del 2011 numerose novità hanno interessato i professionisti destinatari del d.lgs. 231/2007, come noto obbligati a predisporre all'interno dei propri studi professionali le misure prescritte da tale provvedimento al fine di collaborare attivamente alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'evoluzione della normativa ha reso necessario l'aggiornamento, da parte del CNDCEC, delle Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela, al fine di fornire un valido ausilio ai commercialisti nella predisposizione dei presidi antiriciclaggio obbligatori. Anche le modalità di segnalazione delle operazioni sospette sono state oggetto di modifiche: a partire da quest'anno, infatti, la trasmissione delle segnalazioni può avvenire esclusivamente in via telematica. Infine, l'attenzione è posta sulla soglia-limite per le transazioni in contanti, che ha subito ben due variazioni nel corso del 2011, essendo stata ridotta dapprima a 2.500 euro con la manovra estiva e, successivamente, a 1.000 euro con il recentissimo D.L. 201/2011.
STRUTTURA
1. L'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA CNDCEC PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
2. L'INVIO TELEMATICO DELLA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
3. LA NUOVA SOGLIA-LIMITE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTE
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DOCENTE
Dott.ssa Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista, Ricercatore Area Giuridica IRDCEC
CREDITI FORMATIVI
Il corso consente ai Dottori Commercialisti e Esperti contabili di maturare 1 credito formativo.
MATERIALE DIDATTICO
L'abbonamento al web-seminar permette di scaricare in formato PDF la dispensa del corso.
REQUISITI TECNICI
I requisiti minimi di sistema per la consultazione del convegno on-line sono:
- PC multimediale Pentium III 733 MHz, RAM 128 MB; S.O Microsoft Windows 2000 o XP;
- I-Explorer 5.5 o superiore, con relativa Java Virtual Machine (Microsoft o Sun);
- Windows Media Player; Scheda audio e casse acustiche;
- Connessione attiva ad Internet, minima di 50 kb/s, abilitata al traffico HTTP.
MODALITA' DI ACCESSO
Subito dopo aver completato l'acquisto viene inviata una e-mail contenente il CODICE DI ATTIVAZIONE del corso. Per accedere al corso basta collegarsi al sito Ipsoa www.ipsoa.it , autenticarsi con le proprie username e password, cliccare sul bottone eLEARNING presente nella pagina personale e inserire il CODICE DI ATTIVAZIONE nell'apposito box.