IL CORSO CONSENTE DI MATURARE PER I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
1 CREDITO FORMATIVO
Corso di autoformazione on line della durata di 1 ora analizza le disposizioni introdotte nel nostro ordinamento dal Decreto correttivo (D. LGS. 25 settembre 2009, n. 151) su "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione".
Questo provvedimento impatta su alcune tematiche relative all’antiriciclaggio, tra cui: i soggetti obbligati, gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di registrazione e di segnalazione, nonché sulla vigilanza e i controlli e il regime sanzionatorio.
Il presente video approfondimento approfondisce le seguenti tematiche:
- i destinatari della normativa
- gli organi di controllo
- le operazioni collegate
- le società fiduciarie
- le esenzioni
- i revisori contabili
- l’adeguata verifica della clientela.
Il corso prevede test intermedi per la valutazione dell’apprendimento, in vista del questionario finale per l’erogazione del credito formativo.
---------------------------------------
DOCENTE
Annalisa De Vivo
CREDITI FORMATIVI
Il corso consente ai Dottori Commercialisti e Esperti contabili di maturare 1 credito formativo.
MATERIALE DIDATTICO
L’abbonamento al web-seminar permette di scaricare in formato PDF la dispensa del corso.
REQUISITI TECNICI
I requisiti minimi di sistema per la consultazione del convegno on-line sono:
- PC multimediale Pentium III 733 MHz, RAM 128 MB; S.O Microsoft Windows 2000 o XP;
- I-Explorer 5.5 o superiore, con relativa Java Virtual Machine (Microsoft o Sun);
- Windows Media Player; Scheda audio e casse acustiche;
- Connessione attiva ad Internet, minima di 50 kb/s, abilitata al traffico HTTP.
MODALITA’ DI ACCESSO
Subito dopo aver completato l’acquisto viene inviata una e-mail contenente il CODICE DI ATTIVAZIONE del corso. Per accedere al corso basta collegarsi al sito Ipsoa www.ipsoa.it , autenticarsi con le proprie username e password, cliccare sul bottone eLEARNING presente nella pagina personale e inserire il CODICE DI ATTIVAZIONE nell’apposito box.