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Antiriciclaggio: gli adempimenti per i professionisti

Accreditato per Dottori commercialisti ed Esperti contabili: 2 cfp (scad. 31/12/2017)

Autori Gargano Alfonso
— IPSOA — Anno 2017

E’ ora disponibile la versione e-learning fruibile da PC, tablet e smartphone in qualsiasi momento.

Durata: 2 ore

Docente: Alfonso Gargano, Dottore commercialista e Revisore contabile, iscritto all’ODCEC di Salerno; Vice Presidente dell’Ordine di Salerno e Componente della Commissione antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Crediti formativi: 2 crediti formativi (scad. 31/12/2017)

Obiettivi del Corso

I professionisti sempre di più sono chiamati a vigilare nel contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La normativa antiriciclaggio in continuo aggiornamento impone adempimenti e valutazioni a carico dei professionisti dell’area economico-contabile-legale. Obiettivo del Corso è fare una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa

Programma del Corso

  • Normativa e professionisti destinatari
  • Riciclaggio e autoriciclaggio
  • Adeguata della verifica della clientela
  • Registrazione e conservazione dei dati
  • Limitazione all’uso del contante
  • Segnalazioni delle operazioni sospette
  • Sanzioni e verifiche

Svolgimento del corso

Il Corso ha una durata di 120 minuti circa. Ogni allievo potrà fruire della lezione anche in più occasioni, completando il percorso davanti al proprio PC, tablet e Smartphone (navigazione con browser compatibile), secondo le proprie esigenze di tempo.

Il Corso prevede un’esercitazione finale per il rilascio di un attestato di regolare fruizione.

Fruizione del corso

  • Moduli didattici: sono propedeutici tra loro e non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente. Completati tutti i Moduli è possibile svolgere il Test di valutazione finale
  • Test di valutazione finale: 10 domande randomiche a risposta multipla. Il Test finale si considera superato rispondendo esattamente all’60% delle domande proposte Il Test potrà essere ripetuto in caso di mancato superamento
  • Attestato di partecipazione: superato il Test verrà erogato l’attestato di partecipazione nominativo
  • Questionario di valutazione: è prevista inoltre la compilazione obbligatoria di un breve questionario di valutazione del Corso
 
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