In base alle nuove norme di attuazione delle direttive comunitarie, avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, insieme ad altri soggetti come gli intermediari finanziari, sono tenuti a svolgere una serie di adempimenti per contrastare il fenomeno del riciclaggio.
Lo SPECIALE ANTIRICICLAGGIO fornisce:
- l'aggiornamento costante e tempestivo
- l'inquadramento della nuova disciplina attraverso tavole riassuntive
- la raccolta della documentazione ufficiale sul tema
- le istruzioni fornite dagli ordini professionali
- i commenti degli esperti più qualificati.
Ricchezza dei contenuti e aggiornamento tempestivo caratterizzano lo Speciale on line che si presenta strutturato nelle seguenti sezioni:
- Approfondimenti - la raccolta degli articoli di dottrina in materia di Antiriciclaggio pubblicati sulle principali riviste IPSOA.
- Documentazione - tutti i documenti utili allo studio della materia: dalla legge 197 del 1991 agli ultimi decreti ministeriali (nn. 141, 142, 143), dalle istruzioni dell’Ufficio Italiano Cambi ai Pareri degli Ordini professionali (Consiglio nazionale del Notariato; Consiglio Nazionale Dottori commercialisti; Consulenti del lavoro; Fondazione Luca Pacioli; Consiglio nazionale forense).
- Vademecum - la guida in forma tabellare che riassume gli aspetti fondamentali della disciplina: soggetti obbligati; identificazione dei clienti; registrazione e conservazione dei dati; segnalazione di operazioni sospette; casi di esclusione; segreto professionale e privacy; violazioni e sanzioni.